تاسیس صرافی
بخش قوانین و مقررات

دانلود دستورالعمل تاسیس صرافی‌ها

اگر یک شرکت صرافی دارید و یا دوست دارید نسبت به تاسیس صرافی اقدام کنید، حتما این دستور العمل را مطالعه کنید. در این دستورالعمل مقررات متعددی درخصوص ثبت و تاسیس صرافی و نظارت بر شرکت‌های صرافی ذکر شده است. برای دانلود این دستورالعمل به انتهای مطلب مراجعه کنید.

ثبت آنلاین و فوری شرکت

صرافی چیست؟

در ماده یک این دستورالعمل، شرکت صرافی شرکتی معرفی شده است که عملیات صرافی انجام می‌دهد. و در همان ماده یک، عملیات صرافی این‌طور تعریف شده است:

خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی

برای تاسیس صرافی چه کارهایی لازم است؟ چه محدودیت‌هایی برای شرکا وجود دارد؟ در این دستورالعمل تمامی مقررات مربوطه ذکر شده است.

این قانون به درد چه کسانی می‌خورد؟

اگر از افرادی هستید که در یک شرکت صرافی به عنوان مدیرعامل یا عضوی از هیأت‌مدیره مشغول به کار هستید. و یا می‌خواهید نسبت به تاسیس صرافی اقدام کنید، مقررات این دستورالعمل را حتما مطالعه کنید.

گاهی پیش آمده بعضی افراد با عدم اگاهی نسبت به برخی مقررات اقدام به تاسیس صرافی و شرکت‌های مختلف کرده‌اند. و در این صورت دچار مشکلاتی شده‌اند. از جمله غیرقانونی شدن فعالیت‌هایشان، تعلیق فعالیت‌های مربوط به صرافی، و درنهایت انحلال اجباری قانونی شرکت صرافی.

دستورالعمل تاسیس صرافی

برای تاسیس صرافی، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را مطالعه کنید.

این دستورالعمل در سال ۱۳۹۳ در ۴۸ ماده به تصویب رسیده و هشت فصل دارد.

فصل اول:

در این فصل تعاریف کلی مربوط به صرافی ذکر شده است. از جمله، بانک مرکزی، صرافی، فعالیت‌های صرافی،…

فصل دوم:

در این فصل ضوابط تاسیس صرافی ذکر شده است. از جمله اینکه تاسیس صرافی فقط در قالب یک شرکت تضامنی امکان پذیر است.

فصل سوم:

در فصل سوم از دستورالعمل تاسیس صرافی ها، ارکان شرکت صرافی بیان شده است. از جمله شرکا، هیات‌مدیره، سهامداران و مدیرعامل. هم‌چنین شرایط و مدارک لازم برای هرکدام از این ارکان در همین فصل ذکر شده است.

فصل چهارم:

در این فصل یک ماده با سه تبصره وجود دارد که مقررات مربوط به سرمایه شرکت‌های صرافی را ذکر می‌کند.

فصل پنجم:

پنجمین فصل از این دستورالعمل به بیان مقررات مربوط به اجازه‌نامه می‌پردازد. بانک مرکزی برای به رسمیت شناخت فعالیت‌های شرکت صرافی اجازه‌نامه فعالیت صادر می‌کند. هم‌چنین مقررات مربوط به سایر اجازه‌نامه‌ها در همین فصل قابل مشاهده است.

فصل ششم:

در فصل ششم از دستورالعمل تاسیس صرافی نحوه فعالیت صرافی‌ها و محدودیت‌های این حوزه نوشته شده است. اگر یک شرکت صرافی دارید برای اطلاع از حیطه فعالیت قانونی خود حتما این فصل را مطالعه کنید.

فصل هفتم:

فصل هفتم این دستورالعمل مقررات مربوط به نظارت بر صرافی‌ها را شرح می‌دهد.

فصل هشتم:

آخرین فصل این دستورالعمل باقی مقرراتی که در ۷ فصل پیشین ذکر نشده بود را بیان می‌کند.

دانلود دستورالعمل تاسیس صرافی ها

برای آشنایی بیشتر با این دستورالعمل، بخشی از ماده ۱ آن را با هم می‌خوانیم:

          ماده ١ـ در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت‌های مربوط بکار می‌روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قـانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛

١ـ٣ـ صرافی: شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می‌باشد؛

 ۱ـ۴ـ عملیات صرافی: خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی؛

با توجه به مطالب ذکر شده اگر این دستورالعمل مربوط به حوزه فعالیت شماست، می‌توانید همین حالا آن را دانلود کنید.

 دانلود دستورالعمل تاسیس صرافی.PDF

 

برای ثبت شرکت می‌توانید به متخصصان ثبت‌یار مراجعه کنید.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱
4.86/5 (7)

لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

برای دوستان خود بفرستید ...
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *