پولشویی
بخش قوانین و مقررات

دانلود قانون مبارزه با پولشویی

در این مطلب قانون مبارزه با پولشویی بررسی می‌شود. پولشویی چیست، این قانون به درد چه کسانی می‌خورد و در نهایت لینک دانلود متن کامل این قانون را در این مطلب می‌توانید بخوانید.

ثبت آنلاین و فوری شرکت

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره تنظیم شده است.

ماده ۲ این قانون پولشویی را جرم دانسته است و آن را در ۳ حالت پیش بینی کرده است.

  • حالتی که در آن از فعالیت‌های غیرقانونی، عوایدی تحصیل شود. هم‌چنین نگهداری از این عواید و تملک و استفاده از آن‌ها نیز جرم محسوب می‌شود.
  • اگر عوایدی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست می‌آید تبدیل و معامله شود و یا به شخص دیگری انتقال داده شود، جرم پولشویی محسوب می‌شود. به شرطی که به قصد پنهان کردن آن فعالیت غیرقانونی انجام شود و از این راه به مرتکب کمک شود. به گونه‌ای که مشمول تبعات قانونی ارتکاب جرم نشود.
  • پنهان کردن ماهیت واقعی عوایدی که از جرم ناشی می‌شوند نیز پولشویی محسوب می‌شود.

منظور از این عواید نیز همان‌طور که در ماده ۳ این قانون آمده، هرنوع مالی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی به دست می‌آید.

در ماده ۹ این قانون، مجازات‌های این جرم ذکر شده است.

از جمله این که مرتکب باید درآمد حاصل از این جرم را به حساب درآمد عمومی بانک مرکزی برگرداند و حسب مورد به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود.

 

این قانون به درد چه کسانی می‌خورد؟

همه‌ی افراد جامعه و حتی شرکت‌های تجاری خوب است که با مقررات این قانون آشنا باشند. تا از این راه با آگاهی از مصادیق پولشویی، فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنان مشمول این جرم نشود.

این قانون در ۱۲ ماده مصادیق پولشویی را معرفی کرده، مجازات‌های آن را بیان می‌کند. علاوه بر آن وظایف برخی دستگاه‌های عمومی و قضایی و یا اشخاص و نهادها را در قبال این قانون ذکر می‌کند.

 

دانلود قانون مبارزه با پولشویی

جهت آشنایی بیشتر با متن این قانون، ماده ۱ آن را می‌خوانیم:

          ماده ۱ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.


برای دانلود متن کامل این قانون همین حالا کلیک کنید.

 

متخصصان ثبت‌یار آماده هرگونه راهنمایی و خدمت رسانی در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند و سایر خدمات ثبتی و حقوقی هستند.

 

4.75/5 (4)

لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

برای دوستان خود بفرستید ...
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *